| 股份有限公司股东大会汇集投票统造轨造4.3合于修订《中国全聚德（集团）》 股票上市法例（2020年修订）》《深圳证券生意所上市公司榜样运作指引（2020年修订）》等合连法令、行政律例、榜样性文献以及《公司章程》的相合原则依据《公法律》《证券法》《合于榜样上市公司对表担举荐止的通告》《合于榜样上市公司与联系方资金往还及上市公司对表担保若干题目的通告》《深圳证券生意所，对表担保统造轨造》的个人条件举办了修订公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司，保统造轨造》详见2021年8月28日巨潮资讯网修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司对表担。 生意所上市公司榜样运作指引（2020年修订）》等相合法令、律例、榜样性文献以及《公司章程》的相合原则依据《公法律》《证券法》《上市公司董事、监事和高级统造职员所持本公司股份及其更正统造法例》《深圳证券，理职员所持本公司股份及其更正统造主意》的个人条件举办了修订公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、监事和高级管，所持本公司股份及其更正统造主意》详见2021年8月28日巨潮资讯网修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、监事和高级统造职员。 公司董事会审计委员会对年度财政叙述审议就业规程4.12合于修订《中国全聚德（集团）股份有限》 来自半年度叙述全文本半年度叙述摘要，果、财政情状及将来繁荣筹办为全数知道本公司的策划成，体留意阅读半年度叙述全文投资者该当到证监会指定媒。 程》和《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事就业轨造》的相合原则依据中国证券监视统造委员会及深圳证券生意所的合连原则以及《公司章，立董事年报就业轨造》的个人条件举办了修订公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司独，年报就业轨造》详见2021年8月28日巨潮资讯网修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事。 事会审计委员会就业细则》《中国全聚德（集团）股份有限公司讯息披露统造轨造》的合连原则依据中国证券监视统造委员会的相合原则及《公司章程》《中国全聚德（集团）股份有限公司董，员会对年度财政叙述审议就业规程》的个人条件举办了修订公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会审计委，年度财政叙述审议就业规程》详见2021年8月28日巨潮资讯网修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会审计委员会对。 次集会通告于2021年8月16日以书面体例或电子邮件体例通告理想董事中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十七，上午采用通信表决办法召开于2021年8月26日。应插手董事9人本次通信表决，董事9人本质插手。律例、规章和《公司章程》的原则本次集会的召开适合相合法令、。 》全文刊载于2021年8月28日巨潮资讯网供投资者查阅《中国全聚德（集团）股份有限公司2021年半年度叙述。 ）》等相合法令、律例、榜样性文献以及《公司章程》的相合原则依据《公法律》《证券法》《上市公司处分原则（2018修订，司董事集会事法例》的个人条件举办了修订公司对《中国全聚德（集团）股份有限公，集会事法例》详见2021年8月28日巨潮资讯网修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司董事。需提交公司股东大会审议通过本轨造董事会审议通事后尚。 牌繁荣升级2）四个品。升全聚德品牌现象为进一步榜样和提，锁繁荣编造完美品牌连，号繁荣生机引发老字，聚德品牌VIS视觉识别体例叙述期内公司起初落成了全，品牌的视觉现象榜样和同一了，播力和影响力擢升品牌的传；品牌SI情况识别体例之后又落成了全聚德，店的空间安排榜样了餐饮门，特质和文明内在了得品牌的装修。系与SI体例和谐照应全聚德品牌VIS体，效转达了品牌讯息通过视觉符号有，牌辨识度加强品，牌印象加深品，化策划奠定了坚实底子为品牌的准绳化、连锁。 造和审议法式适合法令、行政律例和中国证监会的原则监事会以为：公司2021年半年度叙述及摘要的编，地反应了上市公司的本质状况叙述实质真正、确切、完好，误导性陈述或者强大脱漏不存正在任何失实记录、。 通告实质的真正、确切和完好本公司及董事会理想成员保障，性陈述或者强大脱漏没有失实记录、误导。 整厘革的苛重措施主动公布公司调，德的革新和改观让市集知道全聚。节时刻策划重心上半年环绕春，年夜饭、马上过年等重心散布发展餐饮产物食物化、表带，企星厨秀、全聚德集团消费季秀绝活儿等多轮散布报道“五一”时刻继续公布了全聚德亮相北京消费季国潮餐，品牌现象不息擢升。号“萌宝康吃”等通过上线微信订阅，事、点亮百年”系列短视频等创作并播出24期“百秒故，m88help.com安卓版游戏！散布的渠道和实质革新了企业文明。 表了事前认同私见和独立私见独立董事对上述联系生意发，生、郭芳姑娘对本议案回避表决联系董事白凡先生、卢长才先。 品和效劳革新(1)狠抓菜，展巡检督导鼎力度开。新方面菜品创，时刻五一，店启用2021新版同一菜单公司正在北京区域全聚德直营门，讲求菜”的观念并初次提出“，释经典即诠，匠心演绎，上味蕾的惊喜为消费者奉。末鸭掌、鸭汤醋椒鱼、火燎鸭心、幼鸭酥等全聚德经典古代菜本次推出的讲求菜中既有深耕现有经典种类的盐水鸭肝、芥，样的赛螃蟹、菊苣菜包鸭松、双色奶香饽饽等全新种类也有正在开采古代烹调的同时连结特质原料研发的纷歧。色开采、食材加工本领这些菜品无论从原料特，艺步骤上都有特有的“讲求点”如故从烹调本事行使、调味工，的心灵将品牌的真光阴显示给顾客全聚德生机用讲求的立场、工匠，适口的菜品让顾客吃到，食文明的魅力感觉到中华美。格基础不乱的条件下正在仍旧同一菜品价，创立了必定数目的巨细份菜品2021版全聚德同一菜单，糜费的同时正在避免餐饮，客的就餐需求满意分歧顾。 上市法例（2020年修订）》《深圳证券生意所上市公司榜样运作指引（2020年修订）》等相合法令、律例和榜样性文献的原则以及《公司章程》的相合原则依据《公法律》《证券法》《上市公司囚系指引第2号一上市公司召募资金统造和应用的囚系请求》（证监会通告[2012]44号）、《深圳证券生意所股票，集资金应用统造主意》的个人条件举办了修订公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司募，应用统造主意》详见2021年8月28日巨潮资讯网修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司召募资金。 入项目造一是引，性产物贩卖发力时令。改观是初次引入项目造本年粽子项目最大的，责人牵头由项目负，开采表部市集指挥团队悉力，产物发货额帮推粽子，实行发货额大幅增补2021年粽子产物，长了368.75%与2020年比拟增，拉长了95.16%与2019年比拟。宴礼盒专项二是力推家。时刻春节，地过年”呼吁为反响“原，聚德家宴套餐礼盒公司推出四款全，园食物礼盒三款丰泽，对年夜饭的需求满意消费者正在家，响精良市集反，品化发力的一次索求是公司正在餐饮产物食。食物贩卖占比三是擢升线上。渊博性和群体触达确凿切性借帮自媒体平台受多畛域的，、歇闲零食山楂系列、端午粽子等系列产物环绕新品及苛重节日发展了春节年货礼盒，播扩展多次直，多流量吸引更，播间热度擢升直，买转化促成购。 ”讯息化子筹办编造就业启动全聚德集团“十四五，讯息化就业计谋对象修建将来5年的公司。品工业繁荣思绪贯彻集团公司食，繁荣子筹办拟订食物。牌红利模子搭筑落成四川饭铺品，策一计划”总计落成拟订公司四个品牌的“一品一。 进合规管控(4)推。确保合规运营以完美轨造，驾御轨造文献统造主意》上半年公司出台《内部，等举办了体例榜样对轨造编造文献。务质地、策划统造、劳动用工、财政税收等重心生意规模目前公司内控轨造编造文献遮盖对表投资、市集生意、服，度统造的中央实质成为公司内驾御。 股份回购落成公司。3月22日2021年，的推行刻日届满公司回购股份，召集竞价生意办法回购股份数目为1公司通过股份回购专用证券账户以,425,7股36，比例为0.5%占公司总股本的，金总额为1已应用资,（不含生意用度）536.78万元。 市公司股东大会法例（2016年修订）》等相合法令、律例、榜样性文献以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相合原则依据《中华国民共和国公法律》（以下简称《公法律》）、《中华国民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司处分原则（2018修订）》《上，股东大集会事法例》的个人条件举办了修订公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司，集会事法例》详见2021年8月28日巨潮资讯网修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大。需提交公司股东大会审议通过本轨造董事会审议通事后尚。 订）》等法令、律例、榜样性文献以及《公司章程》的相合原则依据《公法律》《深圳证券生意所股票上市法例（2020年修,联系生意统造主意》的个人条件举办了修订公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司，易统造主意》详见2021年8月28日巨潮资讯网修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司联系交。需提交公司股东大会审议通过本轨造董事会审议通事后尚。 字化管控才略(3)深化数。饮体例成效一连健康餐，业策划赋能企，线新餐饮体例为新增企业上，内餐饮门店的推行行使促进进销存体例正在京。轻效劳职员劳动强度引入餐厅呆板人减，增效降本，客体验增补顾。6月底截止，饮企业上线台呆板人正在京12家直营餐，业人为本钱既节减企，顾客互动又增补了。时同，字化办公水准逐渐擢升数，线上审批就业扩展、完美，逐渐擢升就业作用通过电子化权谋。 运作指引（2020年修订）》等相合法令、律例、榜样性文献以及《公司章程》《中国全聚德（集团）股份有限公司讯息披露统造主意》的相合原则依据《公法律》《证券法》《上市公司与投资者相合就业指引》《深圳证券生意所股票上市法例（2020年修订）》《深圳证券生意所上市公司榜样，的本质状况连结公司，投资者相合统造主意》的个人条件举办了修订公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司，相合统造主意》详见2021年8月28日巨潮资讯网修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司投资者。 团膳项目不息向好4）全球伙伴餐厅。餐规模的首个运营项目该项目是公司开采团。城糊口区的中表方员工效劳对象是入住全球影，15日试业务以后2021年1月，工入住率的擢升跟着全球影城员，和收入逐月擢升餐厅欢迎人次。 店转型升级1）主力门。重心餐厅革新亮相前门店品·味光影。老店文明资源前门店深挖，纪念食府的定位环绕老字号文明，场景改造推行新，景体验新形式通过革新场，交互本事加持凭借全息光影，新”的碰撞和连结变成“老”与“，号首家光影重心餐厅打造出北京餐饮老字，字号新现象塑造国潮老。境赏心雅观、菜品搭配有特质顾客反应用餐体例希奇、环，受特地好用餐感。级项目正正在促进前门店简餐厅升，餐饮+食物+文创”新场景、新现象落成后将打造全聚德品牌“文明+。化和门前改造项目王府井店牌坊亮，及“全聚德”告白灯箱将正在表立面增设LED，散布力度加大企业。 年上半年2021，四五”筹办请求公司依据“十，守正革新”就业主线接续环绕老字号“，及各项措施落地推行主动促进筹办项目。+效劳+场景”的新体例餐饮生意重心打造“产物，大食物研发力度食物生意重心加，品化”落到实处把“餐饮产物食。时同，式样和不息回暖的市集面临逐步不乱的防疫，抓实效公司，实招出，俭朴开源，增效降本，策划功效致力擢升。半年上，业收入47公司实行营,54万元943.，东的净利润为-4归属于上市公司股,29万元245.，-0.1381元基础每股收益为。要紧就业征求叙述期内的： 票上市法例（2020年修订）》等相合法令、律例、榜样性文献以及《公司章程》的相合原则依据《公法律》《证券法》《上市公司讯息披露统造主意（2021）》《深圳证券生意所股，的本质状况连结本公司，大讯息内部叙述轨造》的个人条件举办了修订公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司重，内部叙述轨造》详见2021年8月28日巨潮资讯网修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司强大讯息。 集团财政有限公司的策划天性、生意和危急情状独立董事以为该叙述填塞反应了北京首都旅游。限公司行动非银行金融机构北京首都旅游集团财政有，均受到中国银行保障监视统造委员会及其派出机构的苛峻囚系其生意畛域、生意实质和流程、内部的危急驾御轨造等举措。 司危急一连评估叙述（2021年半年度）的议案》2.审议通过《合于北京首都旅游集团财政有限公。 所《讯息披露生意备忘录第37号―涉及财政公司联系存贷款等金融生意的讯息披露》的请求监事会以为：公司出具的《北京首都旅游集团财政有限公司危急评估叙述》适合深圳证券生意，质、生意和危急情状举办了填塞的评估对北京首都旅游集团财政公司的策划资。 品牌的文革新现象萌宝鸭是全聚德，造型的多种口胃冰淇淋逐一萌宝棒棒冰春节时刻公司初次推出了以萌宝鸭为。温的升高跟着气，渐攀升销量逐，游前门的打卡项目之一萌宝棒棒冰也成为了。月份6，象萌宝鸭展区和文明衍生品售卖专区全聚德展览馆增设了全聚德IP新形，品牌IP新现象萌宝鸭全方位展现散布全聚德。潮元素的文明内在萌宝鸭既呈现出国，玩时尚兴趣又富裕潮，全聚德的文明特性以更多的维度显示，者就餐体验擢升消费。 公司机合架构(1)调节，约化统造作用擢升总部集。和策划机合调节的繁荣请求着眼于公司将来生意结构，效、先进的规定本着精简、高，总部架构调节公司举办了，员机合举办了从头结婚同时对岗亭机能和人，轻型化、扁平化使总部机构特别，统造、人力资源三大核心筑筑了餐饮运营、财政，保险核心筹筑效劳，障等合连生意和职员举办整合归集对集团餐饮、财政、人力、后勤保，才略、效劳才略擢升总部管控，业的用工本钱同时减轻企，财政、后勤等部室除去企业人事、，业用工机合合理优化企。 年修订）》《深圳证券生意所上市公司榜样运作指引（2020年修订）》等相合法令、律例和《公司章程》的相合原则依据《公法律》《证券法》《合于正在上市公司筑筑独立董事轨造的引导私见》《深圳证券生意所股票上市法例（2020，独立董事就业轨造》的个人条件举办了修订公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司，事就业轨造》详见2021年8月28日巨潮资讯网修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董。 事、监事和高级统造职员所持本公司股份及其更正统造主意4.11合于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董》 、《深圳证券生意所上市公司榜样运作指引（2020年修订）》等相合法令、律例、榜样性文献以及《公司章程》的相合原则依据《公法律》《证券法》《上市公司讯息披露统造主意（2021）》《深圳证券生意所股票上市法例（2020年修订）》，讯息披露统造轨造》的个人条件举办了修订公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司，露统造轨造》详见2021年8月28日巨潮资讯网修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司讯息披。 细则（2020年修订）》及国务院办公厅《合于进一步强化血本市集中幼投资者合法权利保卫就业的私见》（国办发[2013]110号）等相合法令、律例、榜样性文献以及《公司章程》依据《公法律》《证券法》《合于公布〈合于强化社会公家股股东权利保卫的若干原则〉的通告》《上市公司股东大会法例（2016修订）》《深圳证券生意所上市公司股东大会汇集投票推行,本质状况连结公司,大会汇集投票统造轨造》的个人条件举办了修订公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司股东，络投票统造轨造》详见2021年8月28日巨潮资讯网修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会网。需提交公司股东大会审议通过本轨造董事会审议通事后尚。 可项目即将投产5）食物坐褥许。食物化的苛重落地项目该项目是公司餐饮产物，食物（轻易菜肴）、调味料产物要紧坐褥热加工熟肉成品、其他，原原料预加工需求满意内部餐饮企业，熟肉成品进入表部商超市集需要轻易菜肴食物和预包装，项目所需原原料加工产物同时维持全球影城团膳。前目，配置装配调试该项目已落成，产许可后正在赢得生，入坐褥即可投。 危急评估叙述（2021年半年度）〉的议案2、《合于〈北京首都旅游集团财政有限公司》 “走心”营销(3)推行，费者体验加强消。亲情系列视频短片春节前录造了四个，德”品牌理念宣称“全聚，者订餐盼望触发消费，广年光一连7天春节短视频推，1075万总曝光量，651万总阅读量。费者和媒体的好评视频播出后受到消，老字号的回收水平正在擢升年青社交媒体用户关于，言向好网友留，聚德这回走心了有网友透露“全！”。精准营销发展会员，会员编造通过升级，水平的转为电子会员将实意会员卡最大，营销讯息轻易公布，时同，会员行动主动发展，睡会员叫醒重，员拉新实行会。 酬绩效机造厘革(2)促进薪。、驱策性和市集比赛性为加强薪酬的平允性，为导向以市集，公司工资及绩效厘革安排并促进落实了，市集水准看齐固定工资与，绩和一面绩效结果挂钩浮动工资与企业经业务，级评定机造筑筑员工星，寻常举止榜样榜样一线员工。跟集团调节措施华东区域公司紧，绩效方面正在薪酬，连结的规定恪守抓放，定的自立权让门店有一，具来动员企业员工协同致力指挥门店利用绩效侦察的工。 革新方面正在效劳，笑十场景”的总体效劳准绳提出了“五杜绝六声六微，特质入手并从菜品，师团队的力气借帮烹调大，讲求菜品、特质产物推介语撰写集团公司同一菜品、，客体验擢升顾。时同，导、神密顾客检测鼎力度发展巡检督，务质地稳步擢升力促菜品、服。 27）刊载于2021年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《中国全聚德（集团）股份有限公司2021年半年度叙述摘要》（2021-，址网。 庄店已具备寻常对表业务前提3）全球影城项目暨全聚德花。北京全球影城都市大道全聚德花庄店坐落于，食、露天餐吧的歇闲痛饮及全聚德经典传承菜品为特质产物和效劳安排以品牌定造产物、老北京区域特质美，互动安排通过明厨，德挂炉烤鸭创造的全历程消费者既可能鉴赏全聚，的DIY烤鸭卷还可能自造特有。国际、传承与时尚相连结的百年全聚德全聚德花庄店将向消费者涌现本土与。前目，举办试餐欢迎花庄店正正在，影城同步业务将与北京全球。 息披露实质的真正、确切和完好本公司及监事会理想成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有失实记录、误。 的事前认同私见》和《独立董事私见》刊载于2021年8月28日巨潮资讯网（网址）供投资者查阅《北京首都旅游集团财政有限公司危急一连评估叙述（2021年半年度）》《独立董事合于相合事项。 线下有机连结(2)线上，现口碑重淀彼此引流实。级行动资源借帮平台，节等节日时刻正在春节、爱人，人群的各式套餐推出针对分歧，台与门店状况依据线上平，调节线上代金券商品正在世界畛域内同一，有用地为门店实行线上引通畅过平台补贴、直播曝光等。时同，上平台以幼份菜等体例举办扩展将门店热销的同一菜等通过线，商品充裕度擢升线上，轻用户种草年。 次集会通告于2021年8月16日以书面通告、电子邮件办法向监事发出中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届十四，表决办法召开集会以通信，上午12:00截止表决于2021年8月26日。应插手监事5人本次通信表决，讯表决5人实到插手通。《公法律》和《公司章程》的相合原则本次集会的集中、召开和表决法式适合，法有用集会合。 型化、扁平化统造的改观趋向为适宜新贸易形式下企业轻，、平台化总部修建专业化，和集约化的统造作用擢升总部的效劳才略，织机构举办调节公司对原有组，事统造机能上移将门店财政、人，后勤机能人数精简门店行政，共有17个部室调节后公司总部，保险部、数字运营部、内控审计部、证券事情部、法务合规部、行政办公室、党委办公室、纪检监察室、工会、团委分散是餐饮运营核心、财政统造核心、人力资源核心、效劳保险核心、品牌营销部、投资统造部、工业资源部、安好。 | |  
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